“智天股权”究竟是不是骗局？据原文披露的中国裁判文书网相关判决书，陈某某通过网络了解到“智天金融项目”并购买股权。该项目虚构“中国梦”主平台，并以故宫博物院价值20万亿美元的古董作为背书和支撑，宣称参与者可以获得智天金融股权，待公司上市后再将股权变现。从判决认定及查明的事实看，相关行为并非普通投资失误，而是以虚假项目和超高收益为诱饵实施的诈骗。 该项目向参与者宣称，投入1000元，未来可以获得7000多万元的利益回报；同时还设置“重复报单”机制，鼓励参与者多次购买。所谓“股权”“上市变现”和“巨额回报”均建立在虚假项目包装之上。原文并未提供所谓古董估值的真实据，相关宣传本身就是这个骗局吸引资金的重要诱饵。 据原文披露，智天项目由智天公司法人邓某发起。2021年6月21日，邓某被判处刑罚，公司被吊销营业执照。公司营业执照被吊销后，原公司销售经理黄某另案处理。值得注意的是，原项目相关人员并未就此停止，而是以“爱丽丝团队”“天家人团队”等名义录制洗脑煽动音频，继续对外发布投资信息。 黄某还通过某甲平台、某乙平台、某丁等主流平台，以及T某某某等小众软件传播项目。原文所列情况表明，“智天股权”并不是一个因公司被吊销营业执照便自然终止的普通投资项目，而是有人继续利用原项目名称、团队话术和不同平台寻找新的参与者。平台众多、名称频繁变化，也增加了普通投资者辨别风险的难度。 原文还转引央视报道称，“艾丽丝”长期从事民族资产解冻类诈骗，已被列入红通人员，目前已经落网。“民族资产解冻”“中国梦”等包装与智天项目使用的虚假主平台、古董背书及高额回报话术具有明显迷惑性。此类说辞往往借助重大概念和巨额资产制造不切实际的想象，但原文相关判决已经确认，“智天金融”项目属于虚假项目。 陈某某进入该项目的过程同样值得警惕。据判决书披露，2022年后半年，陈某某通过某群参与智天金融项目。在明知该项目为虚假项目的情况下，她仍吸收散会员、成立团队，以获得高额返利。她所使用的并不是单一、正规的官方收款渠道，而是本人的某丙平台、某甲交易软件和银行卡，以及其丈夫郑某的银行卡、某丙平台和朋友袁某的银行卡收取报单款。 审计结果显示，陈某某通过上述银行卡及平台共收取报单款人民币2727595.29元，转出人民币2598857.87元，获利人民币128737.42元。这些数字是原文所列陈某某收取、转出和获利的具体金额，原文没有披露其他受害数据，不应将上述数额自行扩大或推算为整个项目的全部涉案金额。从收款路径看，个人账户、亲友银行卡和交易软件被用于汇集投资款，是参与者资金被迅速转移的重要风险环节。 2024年4月17日，陈某某在孝感市某某商铺内被某市公安局民警抓获。2024年5月10日，陈某某家属退缴违法所得6万元。需要说明的是，退缴6万元只是原文披露的阶段追缴情况，不能据此理解为全部违法所得均已退回，更不能替代司法机关继续开展的追缴工作。 法院最终认定陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。判决同时明确，扣押在案的陈某某vivo手机一部、Honor手机一部均予以没收并上缴国库；判决还要求继续追缴陈某某违法所得人民币，上缴国库。从实体判决到设备处置、违法所得追缴，均说明以团队返利方式吸收资金并转移款项的行为已经被依法追究刑事责任。 从原文披露的手法看，“智天股权”骗局至少呈现出几类十分明显的风险信号。第一是以重大概念和昂贵资产包装项目。骗局虚构“中国梦”主平台，又搬出故宫博物院价值20万美元亿美元的古董作为支撑。遇到以重大主题、知名机构或巨额资产估值为项目增信时，不能只看宣传中的名头和数字，而应核实所谓背书是否真实、是否与投资项目存在可验证的关系。 第二是“股权加上市加超高回报”的收益设计。项目声称投入1000元将来可以获得7000多万元，同时承诺上市后通过股权变现，还允许重复报单。判决查明该项目本身就是虚假的，因此所谓上市收益和高额回报只是诱导参与者继续付款的说辞。判断此类项目时，不能把未来可能获得的“巨额收益”当作已经具备的现实保障。 第三是团队化和返利化推广。黄某通过“爱丽丝团队”“天家人团队”等名义录制洗脑煽动音频，在不同平台发布投资信息；陈某某知项目虚假，仍通过某群吸收散会员、成立团队，以获取高额返利。团队名称、群聊氛围和返利承诺不能证明项目真实，反而可能让参与者误以为有人带领、有人兜底或收益可以共享。 第四是收款账户分散化。相关资金通过个人银行卡、亲友银行卡、某丙平台和某甲交易软件收取，而不是清晰、稳定、可核验的项目主体账户。面对要求将资金转至个人账户、他人银行卡或不明软件账户的安排，应当立即提高警惕，不能因为账户众多、平台热门或收款人众多就降低戒心。 第五是原主体被吊销营业执照后，项目仍可能借助旧名称和变体继续活动。智天公司营业执照被吊销后，相关人员仍以“爱丽丝团队”“天家人团队”等名义发布投资信息。这提醒公众，项目曾经有公司、群里有很多参与者、平台上有人讨论，甚至原公司负责人已经被判刑，都不能成为继续投资的理由；恰恰相反，相关刑事和司法信息应当成为立即停止付款、核查风险的重要警示。 因此，面对任何以“智天股权”“智天金融”“中国梦”或类似团队名义提出的投资邀请，应先核验项目主体、所谓资产背书、股权归属、上市安排和实际收款账户。不要相信“重复报单”能够叠加收益，不要为了获取团队返利而拉人加入，也不要将资金转入个人或他人银行卡。对已经参与并付款的人，应妥善保留项目页面、群聊记录、音频、转账及收款信息，及时寻求法律帮助，避免损失继续扩大。 本文依据原文所引中国裁判文书网判决信息、央视报道及相关披露整理。原文事实来源标注为“中国裁判文书网、利箭在行动”。提高识骗能力，拒绝虚假背书、高额回报和团队返利，是避免再次落入资金盘骗局的重要一步。